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加拿大金融交易及報告分析中心（FINTRAC）昨日宣布本拿比1間匯款公司被判處$348,067.50行政罰款
2025-05-30 11:41
加拿大金融交易及報告分析中心（FINTRAC）昨日宣布,本拿比1間匯款公司被判處$348,067.50行政罰款.
罰款在3月5日實施,公司被指9次違反聯邦犯罪收益,以及恐怖主義融資法.
公司已就罰款向聯邦法院提出上訴.
公司被指的違規行為包括:在有合理理由懷疑交易與洗錢或恐怖主義融資犯罪有關情況下,公司未提交可疑交易報告;未申報單筆$10,000或以上大額現金交易;未提交單筆交易金額$10,000或以上電子資金轉出報告及規定資訊:未提交單筆交易金額$10,000或以上的電子資金轉入報告及規定資訊;未能任命合規人員;未能制定並執行最新的書面合規政策和程序;未能評估及記錄洗錢或恐怖主義融資犯罪的風險;未能制定及維護培訓計劃;以及未能啟動及記錄規定的審查.
(黎紹堅報道)
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