Local News 本地新聞
一間列治文的找換店,涉違反六項加拿大反洗黑錢規定而被罰款超過31萬。
涉事店舖是位於列治文的長江找換,據加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)的公佈,中心於2022年進行的審計工作中,共發現長江有六項違規行為。
這類行為包括:未能就可疑交易提交報告、未能就單筆交易1萬元以上的大筆交易提交報告、未能制定審計政策,以及未能評估和記錄洗黑錢或恐怖主義融資犯罪的風險。
監管機構指出,該公司未能就兩宗有合理理由懷疑,與洗黑錢或恐怖主義有關的可疑交易提交報告,當局表示涉案的客戶,是在不同已知洗黑錢或恐怖主義融資風險較高的司法管轄區進行交易,似乎是為了避免自己的身份被人識別等。
中心又發現,即使長江找換制定了要求報告可疑交易的政策,但這些政策部份不符合規定,又或是公司未有遵守,一共違反六項規定,今年二月被判罰款31萬5,282元,長江已全額支付,相關法律行動已經完成。
根據長江找換的網頁介紹,它們是一家以列治文為中心、服務覆蓋全球的換匯公司。它們已在加拿大金融交易和報告分析中心註冊,為每位客戶提供他們所需的可靠的金融交易服務。
加拿大金融交易和報告分析中心總監兼行政總裁Sarah Paquet表示,加拿大的反洗錢和反恐融資制度,旨在保護加拿大國民和加拿大經濟的安全。局方將繼續與企業合作,幫助它們了解並遵守該法案的義務。
她補充,監管當局會在有需要時採取適當的行動。
粵語:黃棨謙 報道
國語:黃耀鳴 報道
圖片:涉案店舖網頁截圖
-
2025-05-09 12:08ICBC:BC省電單車車禍司機受傷或死亡達325%
2025-05-09 11:26介乎Alderbridge Way和Westminster Highway之間的一段4號路封閉
2025-05-09 10:38素里與溫市兩兇案為同一兇手所為 兇手昨日落網
2025-05-09 10:36就業、經濟發展和創新廳長吉黛安認為卑詩省就業機會與上月相比保持穩定
2025-05-09 09:38去年底素里槍擊案 最後一名在逃疑犯落網
2025-05-09 09:13四年前強姦女友致對方患缺氧性腦損傷 男子被判囚5年
2025-05-09 09:12有發展商申請在溫市中心建三棟摩天大樓 其中一棟可能高達 80 層樓
2025-05-09 08:52列治文一名男子失蹤
2025-05-09 06:46卑詩省失業率微升0.1個百分點
2025-05-08 17:03素里市財務女職員涉過去7年挪用市府約250萬
2025-05-08 15:17二埠警上周發現一具男性遺體 經調查後確認非他殺
2025-05-08 14:42去年底素里Guildford區兇案 21歲男子被控謀殺等罪
2025-05-08 14:302025《本田煙花匯演》將由全加拿大隊參賽
2025-05-08 14:12列市騎警邀請公眾一同慶祝2025年警察周
2025-05-08 13:56綠黨表明不支持B-15號《基礎建設項目法》
-
2025-05-08 13:25運輸警蘭里打擊罪案行動拘54人 檢31武器
2025-05-08 12:19沈觀健:不知道Barrage特別行動小組的五百萬元預算是如何批核
2025-05-08 12:09溫哥華市中心全新托兒中心啟用 提供37個托兒名額
2025-05-08 11:47最高法院前首席大法官擔任專員 就公共活動安全措施提報告
2025-05-08 11:25目前全省逾40處野火正燃燒 BC省農業廳促登記禽畜所在地
2025-05-08 10:46一名因毒品和槍械罪案而被全國通緝的幫派Zone43成員 被溫市警特遣部隊拘捕
2025-05-08 07:19沈觀健:對卑詩省府未能推進解散溫哥華公園局感到失望
2025-05-08 06:48聯邦大選2025|超過 800 張特別選票被遺漏在高貴林
2025-05-08 06:46沈觀健:不知道Barrage特別行動小組的五百萬元預算是如何批核
2025-05-08 06:45溫市議會通過恢復協助溫哥華教育局為學生提供食物
2025-05-07 18:06警籲公眾提供失蹤男子Michael Muszynski下落
2025-05-07 16:44高貴林港昨午發生致命交通意外 44歲女子傷重不治
2025-05-07 16:42溫市議員指兒童沒有獲得公平政府學校餐費資助
2025-05-07 15:47拉普拉普日事件|律師會對尹大衞近日評論感到擔憂
2025-05-07 14:37省府就《潔淨卑詩》計劃進行審計