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涉嫌在低陸平原大型洗黑錢案中一名成員提出訴訟要求 禁止稅務局銀行索取財務信息   

2019-03-15 20:37

涉嫌在低陸平原大型洗黑錢案中一名成員提出訴訟要求 禁止稅務局銀行索取財務信息

涉嫌在低陸平原大型洗黑錢案中一名成員入禀加拿大聯邦法院, 要求禁止加拿大稅務局(CRA)向六間銀行索取財務信息。

該名涉嫌洗黑錢的成員秦才軒以稅務局懷疑她與其他成員跟地下銀行銀通國際稅務案有關為理由, 向聯邦法院提出訴訟。

她的代表律師Greg BelBigio在向法庭提交的文件中表示, 加拿大稅務局涉嫌以不恰當的手法向六間銀行索取與當事人有關的調查證據。秦才軒更要求法庭頒下禁令, 防止稅務局使用從第三方獲得的文件, 以及向稅務局以外的人傳播信息或文件。

不過, 稅務局回應指, 秦才軒提出訴訟的目的是了解稅務局有否向銀行發出任何命令。

2016年, BC最高法院授權稅務局查閱皇家騎警在E-Pirate案中所有搜證,調查中包括三名成員以及銀通國際投資有限公司。BC民事罰款官員向法庭提出扣押秦才軒與一名成員超過400萬元的現金和財產, 懷疑從犯罪所得。不過兩人否認控罪。